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四川亿零八商品经营有限公司金融诈骗 法人曹丹丹、周贵芹

2018-01-27 03:42  来源:未知           

四川川商商品交易中心(以下简称川商中心)于2016.5.23变更前的经营范围:开展有色金属(不含黄金)、矿产品、农产品、化工产品(不含危险品)、邮票、珠宝翡翠首饰、工艺美术品的现货电子交易和相关商品的结算、交收、物流等业务(期货交易、权益类交易、其他标准化合约交易除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2016.5.23变更增加了燃料油(闪点高于60℃)(不含危险化学品)。

诈骗过程:  川商中心搭建了一个关于原油、银、铜等的网络交易平台,与其他公司签订合作协议(川商中心称该协议涉及商业秘密,不予出示),合作公司再与其他个人或者公司签订代理协议,由代理人以川商中心的名誉及资料负责开展电话、QQ、微信网络营销。受害者经代理人直接进入到川商中心的交易平台从事交易。交易过程中,由营销宣传所声称的各高级别交易“专家”进行指导,刚开始一两笔可以有所盈利,在盈利的诱惑下增加投入,此后,“专家”开始反向指导,反复多次交易,一笔50万额度的资金交易手续费高达20万,直至受害者的资金全部亏空。整条线变为三个主体,川商中心声称与合作商有责任协议,不对合作商的行为负责,合作商声称代理人违反代理协议行为,不对代理人的行为负责。  问题:  1、川商中心做的是期货还是现货交易?是否具有相关资质?  2、如果是现货交易,川商中心的交易平台在交易过程中是否具有真实的交易?  3、营销宣传过程中向受害人发送的他人高额盈利的情况(表现为电脑截图)是否确有其事?抑或是涉嫌虚假宣传?  4、宣传声称有各级别“专家”指导,实际上确有“专家”指导,此二行为是否合法?  5、“专家”反向指导,促使反复多次交易,致使手续费比例极高,此行为是否可认定为有意识的恶意行为?  6、手续费在账户里被自动提走后,到了以上三个公司谁的账户?或者是除当事人以外的第三人账户?  7、除手续费以外的受害人亏损的所有资金去向?  8、银行作为第三方托管单位,操作是否合法?  川商中心108号会员单位四川亿零八商品经营有限公司,利用互联网进行着气焰嚣张、明目张胆的违法经营活动,洗劫老百姓的钱财。四川亿零八商品经营有限公司法人(兼总经理和总监或股东)勾结四川川商商品交易中心以及曹丹丹、周贵芹名下的其他同谋公司(王利民老总)、业务员李雪通过QQ等互联网工具在2016年4月份联系我,天天唱衰股市和鼓吹现货原油交易,同时不断的晒盈利截图诱惑我。我通过网络在其官方网站查询四川川商商品交易中心是经过省政府以及国家相关部门审批和备案的,交易资金实施中国建设银行第三方托管,使我主观上产生判断失误,错误的认为该平台现货原油交易就是合法合规的。我怀着对四川亿零八商品经营有限公司的无限信任,在2016年4月6日四川亿零八商品经营有限公司李雪“使用蒙骗欺诈手段”远程指导操控我完成开户、入金等程序。  然而在操作过程中受到恶意蒙骗欺诈,所谓的“喊单老师、精心带领”和指导操控下开始频繁刷单,盗取密码(证实软件后台门能控制我的账户和密码)、重仓反向等手段达到占有我资金为目的,致使我进入交易账户的资金28.5081万元,在两天不到时间内就被他们强行划转走了。(有建设银行资金流水明细为证,他们为了掩盖自己的蒙骗欺诈行为已销毁了交易流水记录),(而且根本就没有所谓的银行第三方托管,银监局信息公开为证),我在他们的蒙骗欺诈下以为是在进行所谓的“投资”,谁知道这就是四川亿零八商品经营有限公司法人和股东曹丹丹、周贵芹勾结同谋精心设计的骗局,短时间导致我血本无归,甚至倾家荡产。我这几十万是我父亲住院的钱,那时我父亲还在医院中,现在我父亲于2016年11月2日含恨去世。  当我看到央视“焦点访谈”、“东方时空”等栏目“平台下面有陷井”的新闻时,自己才知道所谓的原油交易是国家明令禁止非法期货交易行为,才始知其为新型电信网络诈骗行为,至此我才知道自己掉进了一个事先由他们精心设计好的骗局里。而这仅仅只是冰山一角,还有成千上万的老百姓象我一样还在被他们蒙骗欺诈。在家人鼓励下去报案,我已报案立案,现在我也把川商中心、会员单位向国家公安部、国家证监会、中纪委投诉举报。  这是一个客户永远不可能赚钱的,比赌局更可怕的来者必输的交易游戏。他们用虚拟的货币和我的真金白银在对赌,比地下赌场更可怕。我已经深受其害,所以提示各位朋友,千万别再中他们的圈套。  总之,我是生命不息,维权不止! 希望借助此网站曝光后,望所有难友拿起你们的权益,一起揭露四川川商商品交易中心及其108号会员单位四川亿零八商品经营有限公司曹丹丹、周贵芹、王利民的恶劣行径,有关部门能严惩此类扰乱金融市场者,换金融市场一片蓝天! 还老百姓血汗钱!  欢迎加入维权群:596594826和596989019。我的QQ:2649719842  下面是平台、会员单位信息:  一、【会员单位】:四川亿零八商品经营有限公司  执行董事兼总经理(法人)和股东:曹丹丹、周贵芹  电话:18736252595、18736308635(新)  王利民:手机1:159-8884-5111 手机2: 131-6596-8111  QQ号:263525956 昵称:名士点金  身份证号码:370724198207086913  身份证地址:山东省临朐县柳山镇南河西村82号  公司注册地址:(是个空壳公司)  四川省成都市都江堰市壹街区尚阳大道YBC都江堰青年创业孵化园  实际 经营地址:  河南省洛阳市涧西区丽新路世纪中心53号楼602  二、【平台】:四川川商商品交易中心有限公司  法定代表人:赵熙  信用代码:91510181343095697G  公司网站:  合规部电话:028-82899661  注册地址:四川省成都市都江堰市壹街区尚阳大道YBC都江堰青年创业孵化园  经营地址:成都市武侯区火车南站西路段 麦田中心11层

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