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美国一联邦法院判处比特币庞氏骗局策划者250万美元的罚款处罚

2018-11-03 15:02  来源:未知           

  美国一家联邦法院判处纽约一家公司以及首席执行官250万美元罚款处罚,车之家头条网,这是美国期货交易委员会(CFTC)第一次针对比特币的反欺诈提起诉讼。该衍生品市场的监管部门称,这个庞氏骗局涉嫌虚构集中投资的策略,伪造计算机遭到黑客入侵,所有用户的资金被盗的事件。

  美国商品期货委员会周二公布,纽约联邦法院在一起比特币欺诈案中对两位被告判处“250万美元的民事处罚金和赔偿”

  对纽约公司格尔夫曼蓝图有限公司(Gbi)及其首席执行官尼古拉斯·格尔夫曼(Nicholas Gelfman)作出的判决的是美国纽约南区法院的P·凯文·卡斯特(P. Kevin Castel)法官。根据该委员会,此案是CFTC首个“针对比特币提起的反欺诈执法行动”。

  这家公司解释说,“格尔夫曼作为控权人对Gbi的违法行为负责,”而“Gbi作为负责人对格尔夫曼和及其他高管、代理人和雇员的违法行为负责。”

  CFTC在9月21日对原告提起上诉,大鼻子财富网dbzzw.com周四CFTC在声明中写道:除了要求GBI和格尔夫曼分别向用户支付554,734.48美元和492,064.53美元的赔偿金外,还需要分别缴纳1,854,000美元和177,501美元的民事罚款,并对GBI和格尔夫曼下发永远不得交易和申请注册的命令。

  还需要下令永久性禁止他们进一步违反CFTC法案和条例。虽然被告需要向受害者进行赔偿,但是该机构着重提到,这些命令“可能无法追回资金损失,因为不法者可能没有足够的资金或资产(进行赔偿)。”

  从2014年到2016年期间,”格尔夫曼及其Gbi公司通过其高层、代理和员工经营了一个比特币庞氏骗局。”

  该骗局承诺将会把用户的资金放置到一个“合营的社区资金池里”,被告将会使用计算机交易程序Jigsaw执行高频算法交易策略对这些资金进行操作。CFTC指出,被告在社交媒体上发布这样的公告,例如,“我们是一个软件开发公司,现在为用户开发了一个比特币高频交易程序叫做Jigsaw’(比特币周收益率是2%)。”

  但是该委员会断言:这个策略是假的,所谓的业绩报告是假的,像所有庞氏骗局一样,向GBI用户支付的利润实际上是挪用了其他用户的资金。

  为了隐瞒“交易的亏损和挪用的资金”,被告“向资金池的参与者捏造和提供虚假了的业绩报告”。这些虚假描述显示比特币交易收入可观,但实际上被告Jigsaw的账户记录显示交易量很少而且无利可图,CFTC描述道。法院的命令称:格尔夫曼为了隐藏计划背后的交易亏损和资金挪用,还伪造了计算机遭到黑客入侵,用户几乎所有资金被盗的事件。

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