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曝光上海华通铂银交易市场及008会员单位天长市小蚂蚁金属制品公司诈骗

2018-07-11 02:13  来源:未知           

  我是被上海华通铂银交易市场有限公司(统一社会信用代码913101077465304705)电话02158793401,其下属008会员单位天长市小蚂蚁金属制品有限公司(统一社会信用代码:91341181MA2MWDE42A,电话18655082995)的业务员上海华通-蓝枫(微信号feng114768)诱骗进来做的白银现货排期,不到两个月时间(具体操作时间2017年5月10日至2017年7月10日),便被骗走我几年来存下了的10万元血汗钱,我在华通铂银的交易账号是008000006328。

  诈骗依据如下:

  1、没有国务院、省政府或证监会批文,做的非法交易;

  2、违反国务院37、38号文件, “任何单位一sinvren.com律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”,违反的是国家强制性的行政法规,并且没有任何白银实物交割。

  3、会员单位并未经所在地省级人民政府批准,未按照属地监管原则,由相应的省级人民政府监管,涉嫌非法经营。

  4、会员单位的这种与投资者对赌、保证赢利、喊单操作,无经营资质,就是一种违规行为,所谓的喊单老师暴雨梨花Cc(微信号c270388839)没有注册分析书职业资格,引导投资者频繁交易吃手续费,并且不设置止损,一直喊反单,并不断诱骗投资者加仓,入金,最后导致客户爆仓,也是代客理财行为。

  5、资金非银行第三方存管,三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过度账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是直接通过网易支付转到对方的一个叫(特约)可口可乐(商户代码:802440359601132)的账户,网易支付只是一个第三方支付平台,而仅是转账支付接口,银行不做任何资金监控,平台与会员可以随意挪用保证金,随意转入个人账户,并涉嫌洗黑钱。

  6、没有认真履行开户协议,“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定,也没有告知分析,只是一味的夸大盈利,开户只需身份证开户邀请码姓名身份证和手机号码;

  上海华通铂银交易市场有限公司及其下属008会员单位天长市小蚂蚁金属制品有限公司,隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆;以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资诈骗,受害者不计其数,日常生活收到严重影响。

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