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小鸡理财被点名?宁波宁致金融因无照经营被监管部门依法查获

2018-12-05 01:48  来源:未知           

  近日,浙江政务服务网发布一条案件信息,详细披露了“宁波宁致金融服务外包有限公司应当取得而未依法取得许可证或者其他批准文件和营业执照的无照经营案”的案件细节以及处罚决定。

  公告如下:

  

小鸡理财被点名?因无照经营被监管部门依法查获

  经查明:当事人未依法取得营业执照,自2017年9月起,在宁波市高新区沧海路588号绿园大厦17楼、18楼从事网络借贷信息中介经营活动。当事人共有员工116人,以“小鸡普惠”的名义发售法人贷、精英法人贷、惠农贷、按揭贷、薪资贷五种金额为1万元至10万元不等的信贷产品,并通过“小鸡理财”手机客户端和网站www.xiaojilicai.com发布客户借款信息,撮合全国各地网上的投资人出钱投资,同时对每笔借款进行长期管理,收取借款本金2%的咨询服务费。后因上级主管部门要求备案整改,当事人2018年未开展网络借贷信息中介经营活动。截止2018年3月27日被本局查获,当事人共促成借款264笔,共计借款本金9040000元,违法所得180800元。

  2018年08月03日,本局向当事人送达了甬高科市监听告〔2018〕10号《行政处罚听证告知书》。当事人于法定期限内未提出陈述、申辩或举行听证要求。

  本局认为:当事人在住所地以外的宁波市高新区沧海路588号绿园大厦17楼、18楼从事网络借贷信息中介经营活动的行为,应当按照《公司登记管理条例》第四十七条的规定申请登记办理营业执照,而当事人在长达7个月的时间里未向所在地登记机关申请登记办理营业执照就从事经营活动,已违反了《无证无照经营查处办法》第二条的规定,属于无照经营行为。

  鉴于当事人无从轻或从重情节,决定对当事人一般处罚。根据《无证无照经营查处办法》第十三条的规定,决定对当事人处罚如下:

  (一)责令停止违法行为;

  (二)没收违法所得180800元;

  (三)罚款5000元。

  经查询,宁波宁致金融服务外包有限公司与小鸡理财运营公司宁波合众芸创财富投资管理有限公司都隶属于合创金融旗下,应该是线上线下的关系。

  

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