股市 宝岛 谜案 卖年货 烘焙 别墅 汇泉贷 足球 大话 县区 车讯 选车 文学 购车 网城 大学 贵金属 兵器库 办事 农业

主页 > 快消 > 足球 > > 正文

恒富在线“顶风作案”:涉嫌违规拆标、投资方退出 实控人为被执行人

2018-11-03 09:46  来源:未知           

活力宝宝网-网上-最专业最贴心的母婴购物 音乐胎教,早教教材,家用胎心仪,产后塑身衣():恒富在线“顶风作案”:涉嫌违规拆标、投资方退出 实控人为被执行人

根据深圳市金融办发布的《关于开展P2P网络借贷机构自查工作的通知》(下称《通知》),网贷机构应结合自查要点,认真开展自查工作,对自查中发现的问题及风险点边查边整,即查即改。根据自查结果,如实填报自查报告,自查报告应包括发现的问题及整改进度、存量业务规模和风险化解情况、当前存在的主要问题或风险隐患等。日前,深圳网贷平台恒富在线宣称,其已于10月9日向福田区金融办递交《自查报告》。不过,互联网金融新闻中心发现,目前,恒富在线仍存在多条风险隐患。值得关注的是,恒富在线实控人兼恒富金融集团副董事长王天贵在中国执行信息网被公布为“被执行人”,执行法院为深圳市罗湖区人民法院。

恒富在线“顶风作案”:涉嫌违规拆标、投资方退出 实控人为被执行人

实控人为被执行人 高管关联企业为“老赖”截至目前,王天贵并未被移出被执行人名单。中国执行信息公开网的“被执行人信息”显示,王天贵所涉及案件立案时间是2018年3月28日,案号为(2018)粤0303执8058号,执行标的为“637399”。资料显示,王天贵与龙艺佳同为恒富金融集团副董事长。集团下设五家子公司,分别为深圳市恒富汇通投资管理有限公司、深圳前海新丰富投资管理有限公司、深圳市恒富汇通财富管理有限公司、深圳恒富银通财富管理有限公司、深圳恒富在线互联网金融服务有限公司(即“恒富在线”)。

恒富在线“顶风作案”:涉嫌违规拆标、投资方退出 实控人为被执行人

据互联网金融新闻中心了解,王天贵为恒富金融集团大股东,持有该公司70%股权,间接持有恒富在线56.7%股权。除了实控人被列为“被执行人”,恒富金融集团的第二大股东深圳岳鹏成电机有限公司也被苏州市姑苏区人民法院列为“被执行人”,案号为(2018)苏0508执3448号,立案时间为2018年9月29日。

恒富在线“顶风作案”:涉嫌违规拆标、投资方退出 实控人为被执行人

不过,王天贵与深圳岳鹏成电机有限公司并未出现在“失信被执行人信息”和“被限制消费”列表中。但恒富在线总裁黄紫薇担任总经理的另一家公司——深圳市老乡村餐饮投资管理有限公司被深圳市南山区人民法院3次列为失信被执行人,合计应支付欠款超过300万元。

恒富在线“顶风作案”:涉嫌违规拆标、投资方退出 实控人为被执行人

截至目前,深圳市老乡村餐饮投资管理有限公司尚未被移出失信被执行人名单。而根据相关法律法规,失信被执行人为企业的,对法定代表人不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。也有地方法院计划对失信被执行人的主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员,采取限制不动产交易的惩戒措施。若该法律法规推广至全国,则黄紫薇也必将受到影响。而根据原银监会于2017年8月25日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》(下称《信披指引》),网贷机构应向公众披露公司法定代表人、实际控制人、主要负责人、董事、监事、高级管理人员涉及重大诉讼、仲裁,或涉嫌违法违纪被有权机关调查,或受到刑事处罚、重大行政处罚,或被采取强制措施等信息。A轮投资方退出 恒富系木业公司“接盘”互联网金融新闻中心了解到,根据深圳金融办下发的《通知》,如在后续的自律检查或行政核查中发现存在报告内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况,将严肃通报,追责问责,并实行“一票否决制”。自查报告须加盖机构公章、高管人员及主要股东签章,同时出具高管及主要股东签署的真实性承诺书。截至目前,恒富在线并未披露其平台实控人及股东的投资方等被列为“被执行人”等信息。另据了解,恒富在线董事长职位一直空缺,而其官网披露的龙艺佳为其大股东恒富金融集团副董事长兼恒富在线创始人。企查查信息显示,龙艺佳曾于2014年12月起担任恒富在线法人代表兼总经理,于2015年9月转让给刘红,黄紫薇于2018年3月取代刘红的总经理职位。在这个过程中,恒富在线宣称,湖湘木业集团(湖南湖湘木业有限公司)于2017年1月与其达成股权收购意向。资料显示,恒富在线于2017年1月19日发生股权变更,深圳市中瀛鑫科技股份有限公司(下称“中瀛鑫”)退出,由湖南湖湘木业有限公司接盘,持股19%。而中瀛鑫为恒富在线A轮融资投资方——新三板挂牌企业。公开信息显示,中瀛鑫于2015年以1900 万元的价格购买恒富金融集团持有的恒富在线的19%股权,并于2017年以2077.2万元卖出。

网友评论

还可以输入2999个字符
已有2999条评论 点击查看>>