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这种操纵给满分,P2P高管出境游被拦下

2018-09-14 02:21  来源:未知           

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从6月至今,P2P行业经历了去过从未有过的黯淡时刻,不只是投资人,从业者也在苦苦煎熬。

十一假期到来前夕,部门平台的高管已经在筹谋一个休假。然而,一位北京的平台高管出境时却被告知,短期内不得出境。

据高管称,限制出境办法可能不是针对个别平台,而是一刀切政策,所有平台高管和法人目前都要留在国内。

该高管(代称“X”)的聊天记录显示,他在过海关时被拦下,随后他去经侦和金融局资讯才大白,这是金融局发布的“限制出境”办法。

X是一家平台的风控高管,不是法人,平台也没有跑路。而解除出境限制很难,必需所在区区长同意,然后区金融办出函向市金融局申请,市金融区党委开会研究,然后书记签字,后报公循分局报审,公安局审批完成后解除限制。

若描述是真的,那么此次监管部分采纳的限制出境办法将会影响到整个的行业群体。

 P2P从业人员名单全部上报

更有业内一家问题平台前工作人员发帖称,确认限制出境办法已经实施了。

北京监管对P2P实施严管,当平台呈现预警或者出问题,监管部分会立刻对平台所有的从业人员展开调查,即便平台人员离职,平台暴雷后,工作人员还是要协助调查,有问题的将会面临罚款,严重的更有刑事责任。

无风不起浪。在最新北京市金融局下发的《自律检查、行政核查质料清单》中,就明确要求P2P平台统计所有高管和员工的信息。  

在公司基本情况一栏中,要求统计网贷机构持有(控制)5%以上股份(表决权)的股东、实际控制人、董事、监事及高级打点人员及前述人员近亲属统计表(含身份证号、手机号)。  

 

  

限制出境可能成为通例办法

  

那么限制出境会成为P2P行业的通例办法吗?按照《收支境打点法规定》规定,中国公民具有以下情形之一的,禁绝出境:

(一)未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的;

(二)被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;

(三)有未了结的民事案件,人民法院决定禁绝出境的;

(四)因挫折国(边)境打点受到刑事惩罚或者因不法出境、不法居留、不法就业被其他国家或者地区遣返,未满禁绝出境规定年限的;

(五)可能危害国家安详和利益,国务院有关主管部分决定禁绝出境的;

(六)法律、行政法规规定禁绝出境的其他情形。

  

从A的经历来看,他应该是适应于第六条规定,监管部分暂时性采纳办法限制其出境。

  

仍有40多家问题平台负责人逍遥境外

  

北京监管部分对P2P从业人士实施限制出境,可能是看到了此前上海浙江等平台暴雷后高管潜逃境外的教训。

  

目前,多家暴雷平台潜逃境外负责人被追捕并押解回国。警方近两个月的闪电追捕行动有力的震慑了网贷行业不良从业者,虽远必追已见成效。但是,仍有40家左右的平台实控人在逃,警方海外追捕工作依然艰巨。

6-8月出问题的平台100%城市在逾期公告中信誓旦旦的暗示,绝不跑路。但事实证明,有几十家平台负责人在发完公告后就脚底抹油跑路了。

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