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有融宁夏西北大宗商品交易中心Z99号会员上海大有荣泰投资管理有

2018-10-12 06:33  来源:未知           

据我了解群里有的人碰了现货卖房子,卖车子,借高利贷。有的被骗后自杀数次的,更多被骗后负债累累,无法生活,有的老婆离婚,妻子走散。 给整个社会稳定和家庭带来严重破坏。

  宁夏西北大宗商品交易中心Z99号会员上海大有荣泰投资管理有限公司代理商利用非法电子平台,只通过业务员和喊单老师微信喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有的行为,涉嫌合同诈骗罪。他们所说的资金由银行三方监管事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”或“平安易宝”给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户(不是流向任何第三方存管)。

  我为什么要报诈骗,有几个原因:平台和会员单位不具有原油期货交易资格而进行虚假宣传,诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货原油骗局”通过签订《客户协议书》实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。

  1.公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗

  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。骗子通过假身份证在世纪佳缘网注册,利用QQ、微信等诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货原油交易事实,通过虚拟平台交易,达到骗取报案人钱财的目的。

  2.虚构资金第三方存管

  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,声称是银行托管我们资金,跟证券一样是第三方存管的,而实质上资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。

  3.虚构现货交易事实

  虚构商品原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

  4.虚假交易软件

  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。

  5.冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单

  承诺安排分析师一对一的指导做单。分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。骗子反侦查能力增强,扮演盈利者发布虚假信息,团伙作案,用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人,开户交易。

  6.隐瞒事实虚假宣传

  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。

  7.虚拟交易客户

  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。

  综上所述,足够的证据显示平台会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,精心设计骗走个人资金50万元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。

  二、本案中所涉相关法律规定:

  《中华人民共和国刑法》第二百六十六条?诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

  (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、 报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗;

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

  《中华人民共和国合同法》第五十二条?有下列情形之一的,合同无效:

(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;

(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益;

(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

  商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定试行》(商务部令2013年第3号)第九条??商品现货市场交易可以采用下列方式:一协议交易;二单向竞价交易;三省级人民政府依法规定的其他交易方式。本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。本规定所称单向竞价交易,是指一个买方卖方向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方买方按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。

  国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号明确规定:健全管理制度、严格管理程序。自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  《期货交易管理条例》

  第八十九条?任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。

  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:

  涉嫌宁夏大有荣泰投资管理有限公司上海分公司吉满堂,主观上存在利用报案人对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱骗案人签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同,并通过与事实不符的陈述获取报案人信任,令报案人参与其平台上的交易,蒙受损失。涉嫌人在交易平台、会员单位或者代理商的“激励”政策下具备作案动机,其行为在事实上涉嫌诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也达到立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益不受侵害,报案人恳请公安部门对上述涉嫌人和涉嫌单位予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!

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