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上海华通铂银交易市场及其下属会员单位068盛金金融信息服务公司诈骗

2018-08-13 05:08  来源:未知           

上海华通铂银交易市场及其下属会员单位068盛金金融信息服务公司谎称其交易行为属于现货交易,与事实不符。

1.该公司所谓的“现货经营”已经严重违bjxwcom.com反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,违反的是国家强制性的行政法规;

2.资金非银行第三方存管,三方存管的资金保管dalucom.com应该是在银行一个被监管的过度账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是直接通过网易支付转到对方的对公账户上,网易支付只是一个第三方支付平台,而仅是转账支付接口,银行不做任何资金监控,平台与会员可以随意挪用保证金,随意转入个人账户,并涉嫌洗黑钱。

3、会员单位并未经所在地省级人民政府批准,未按照属地监管原则,由相应的省级人民政府监管,涉嫌非法经营。

4、会员单位营业执照上经营范围,明确规定,不得从事金融、证券、保险业务,也没有经营现货白银业务,所以无经营资质,涉嫌非法经营。

5、并未认真履行开户协议,“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定,也没有告知风险,只是一味的夸大盈利,涉嫌虚假宣传;6、会员单位的这种保证赢利、喊单操作,是代客理财,也是违规行为。

老师通过QQ或电话喊单,误导受害者反向操作,导致投资者爆仓,导致客户巨额亏损。如果去对照着国务院及相关部委发布的规章制度,甚至是地方政府发布的相关规章制度要求,这个交易场所的所谓现货业务,是明显的背道而驰。他们会在正规业务下,掩盖经营的是白银非法期货,采用标准化合约T+0,公开集中交易,50倍高额保证金杠杆交易,匿名交易,对冲交易,做市商,实质上就是会员单位与客户之间对赌!有的会员单位短短几个月,就入账数亿,天底下还有比这更好的生意吗?这是做生意吗?这明明是穿上互联网金融的“马甲”,进行赤裸裸的掠夺!上海华通铂银交易市场有限公司及其下属068会员单位盛金金融信息服务有限公司,隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方监管,违反国家的金融管理秩序,放大交易杠杆;以公开的方式,运用网络等新闻媒体大造舆论,并以高额回报为诱饵,诱导不特定受害者进行投资,涉嫌网络集资,他们利用只有1个点差却提高手续费,诱导客户吃客户的手续费、调期费、亏损,喊反单,仅7天时间,损失6万元。让我生活受到严重影响。强烈要求还我被骗的血汗钱。望大家看清这种交易所真面目。

文章转载:http://caijingchina.com/news/1000/2017/11/28/2017-11-28_3049934_1000.shtml

??来源:财讯网作者:时间:2017-11-29 18:56:10

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