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宁夏银汇贵金属交易中心现货诈骗大家不要上当

2018-09-16 00:02  来源:未知           

 宁夏银汇贵金属交易中心有限公司,以现货为幌子,使用未经保安部备案的自购交易软件,从事非法期货交易,利用虚构的电子交易平台大肆实施诈骗。  我是叶舟,qq1009203839,(维权群328585603)电话13934789820.现以亲身经历揭发宁夏银汇贵金属交易中心有限公司及其会员单位万保金贵金属经营有限公司的诈骗真相,警醒广大善良的人们不再上当!千万不要开户,不要入金,否则会倾家荡产,血本无归!  2016年10月的一天,一个股票QQ群里的一个群友,介绍我到宁夏银汇贵金属交易中心有限公司,会员单位:宁夏万保金贵金属经营有限公司去做,说他在那里做得很好,老师不错。经过他的不断鼓动和夸大宣传,说这里的规模很大,资金是第三方存管,绝对安全,分析师多么有实力,已带领客户赚了几翻,于是我被说动了,加了他给介绍的宁夏银银汇客服林彬,当时客服只要求上传身份证和银行卡照片,指导我在网上开户、远程指导银行签约入金并发送下载安装操作软件,非常方便快捷。当时入金10万,晚上就开始跟随公司里的一个叫神龙(QQ97562874)的老师做沥青交易,前两天小赚了几笔,可后来却总是连续亏,我问咋回事,他总是说没事会赚回来的,心态一定要好,等待好机会,先休息下,后来我也不敢再跟着做了,歇了几天,回头再联系老师也没了音讯,这时不到几天共损失了4.1万,此时我脑子一片混乱,不知该怎么办了。  后来听一朋友说现在做现货交易的都是骗人的!我赶紧上网搜索,天哪,好多相关现货交易诈骗的帖子和评论,还搜索到几个受害群体,加入这些受害群的交流,才知道交易平台打着现货交易的幌子实施网络金融诈骗。交易所、会员单位和代理商根本就没有真实的现货交易,只是通过网络技术做了虚拟的交易数据,交易平台在后台控制,手段极其恶劣,而且资金第三方托管需要查证。从国家商务部的咨询回复中我了解到,国内还没有申请经营原油资质的交易所,任何交易所及会员单位的现货原油交易都是非法经营。据我这段时间收集的资料,全国各地已经有很多人上当受骗,金额巨大,都是从几万到上百万的数额,对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。  宁夏银汇贵金属交易中心及其会员万保金贵金属经营有限公司利用非法电子平台,只通过业务员和喊单老师微信喊单一起串谋设局故意引诱受害者操作,导致客户爆仓资金亏损(行内称为头寸),然后据为己有,他们所说的资金由银行三方监管事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”或“平安易宝”给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户(不是流向任何第三方存管)。平台和会员单位不具有原油期货交易资格而进行虚假宣传,诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货原油骗局”通过签订《客户协议书》实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。具体依据:  1.保安部刑侦局公开48种常见电信诈骗之第46条  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。骗子通过假身份证在网注册,利用QQ、微信等诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助客户人开户,安装交易软件,虚构现货原油交易事实,通过虚拟平台交易,达到骗取报案人钱财的目的。  2.虚构资金第三方存管  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。  3.虚构现货交易事实  虚构商品原油,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。  4.虚假交易软件  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。  5.冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单  承诺安排分析师一对一的指导做单。分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。骗子反侦查能力增强,扮演盈利者发布虚假信息,团伙作案,用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人,开户交易。  6.隐瞒事实虚假宣传  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。  7.虚拟交易客户  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。  综上所述,足够的证据显示平台会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,精心设计骗走个人资金4.1万元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。  大家千万不要被骗子的花言巧语给蒙骗了,天上不可能掉馅饼砸到你,要是有这样的好事他们自己或者他们的家人怎么不去炒,千万不要再去开户入金了!一旦掉进这个陷阱里,等着你的只有血本无归!

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