股市 宝岛 谜案 卖年货 烘焙 别墅 汇泉贷 足球 大话 县区 车讯 选车 文学 购车 网城 大学 贵金属 兵器库 办事 农业

主页 > 就业 > 网城 > > 正文

厦门荣海昌盛投投资管理有限公司原油现货诈骗

2018-09-15 15:00  来源:未知           

福建南丰汇金资产管理有限公司,法定代表人:赵智聪,公司地址:福建省福州市台江区鳌峰街道光明南路1号(原鳌峰路南侧)升龙大厦办公主楼6层10办公,登记机关:福州市市场监督管理局。  诈骗经过如下:2016年4月,自称王向明的人(厦门荣海昌盛投资管理有限公司的业务员)QQ:1774018420,电话:13003939391加我好友,在得知我有买房子的打算,房款还没凑够的情况后,4-8月期间,他不断的向我推荐现货投资,说现货比股票要好的多,T+0模式,全天22小时可以交易,买涨买跌都赚钱,风险率低、稳赚不赔,资金有银行第三方监管,我说我不懂,他说有专门的老师带我操作,说他知道内部消息,保证我能够短时间获得丰厚的收益,并且多次给我发了他用模拟盘做的虚假盈利图片,一次就赚几万或多时十几万,诱骗我尽快开户,跟着他赚大钱。  他不止一次蛊惑我:如果你早入金,今晚就有一个大行情,你可以赚好多钱,要么就说你又错过了一个赚钱的好机会,昨天我又赚了几万块钱等等。我问过他:这个投资风险有多大?他说:有专业老师给你指导,几乎没有风险,不过是赚的多与少而已,最终在王向明的煽动和诱惑下,我答应先入金8万元,由他带我赚钱。  9月初他介绍一名开户人员QQ:1980886485全程指导我在大连再生资源交易所开户、绑定建行卡,又教我通过建行个人网银的E商贸通入金8万元。并给我发了大连再生资源的现货挂牌交易系统软件,他又介绍了一名朱老师,QQ:1918161571,电话:13003999827 带我操作。这个朱老师叫我在什么点位买涨或买跌,买几手,什么点位平仓,都要严格听他的,不要随意操作,并且在每次下订单之后,都让赶紧告诉他建仓点位,说他好帮我把控风险。  为了诱导我不断的投入资金,在指导我交易的过程中,他们偶尔让我赚一点、尝尝甜头,但是全部是赔的多赚的少(如:平仓赚几千元后,立刻让我追单或建反单,亏一次就赔数万元,甚至是十几万元),他们这样做的目的就是为了给我设套,让我尝到一些甜头,目的就是让我继续入金追加投资,好往回翻本。实际上他尽让我重仓操作,做反单,买跌就涨,买涨就跌,就这样,不到二十天时间,我准备买房的首付款45.42万元都被骗进去了,我这才知道中了他们设计好的圈套,所谓的高收益、风险可控都是虚假宣传、都是骗人的鬼话,他们就是一群骗子,专门骗取我的血汗钱。  开户、入金的整个过程中,他们给我宣讲的都是高利润、高收益、低风险这样的诱人蛊惑。并说我们有专业老师一对一指导,可以做到风险可控,因此原油投资风险可控、收益无限;二是利用高收益、一夜赚大钱等虚假信息和幌子大肆渲染,让我感觉到这个市场有空前的好机会,赚钱的机会来了。诱骗我一步步陷入他们的圈套,致使我蒙骗上当,从而投入了大量资金。  什么是现货:1、当前市面上的“现货”投资平台多为虚拟对赌平台。2、一些不法分子设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒原油、白银、及其他贵金属、农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。3、这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为“现货”,但同现货相比有区别。4、首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。5、其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。  大连再生资源交易平台的主要诈骗事实有:1、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。2、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。3、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。4、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。5、没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。6、违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令。7、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。8、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。  福建南丰汇金资产管理有限公司和厦门荣海昌盛投投资管理有限公司的诈骗事实有:首先,骗子实施了欺诈行为。一是虚拟事实:告诉我,炒现货原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。二是隐瞒真相:骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉我,他们说的炒原油、白银没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。三是虚假宣传,其欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。  福建南丰汇金资产管理有限公司和厦门荣海昌盛投投资管理有限公司的诈骗行为已触犯法律:1,虚构资金第三方存管:骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。2,虚构现货交易事实:虚构商品,原油,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。3,虚假交易软件:骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。4,充分析师,投资顾问,诱导报案人做单。5,业务员为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。迷惑诱导被害人,开户交易。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦查能力增强。6,隐瞒事实虚假宣传:开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。7,福建南丰汇金的网站上宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。8,虚拟交易客户:一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意赔钱,就是平台,会员单位,业务员已经瓜分了赃款。有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。9,会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。  《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第 46 条金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后, 又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。  公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗:电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实,骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码,利用电话联系诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。  综上所述,我有足够的证据证明嫌疑人为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把我的45.42万元骗走,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以涉嫌诈骗追究其刑事责任。

网友评论

还可以输入2999个字符
已有2999条评论 点击查看>>