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虚构交易,造假融资,累计联合骗贷十亿元

2018-03-24 15:53  来源:未知           

序言:昨天红途发布了可溯金融系列违法自融证据(一),揭露了可溯金融利用法人已死的企业虚假发标,违规自融的违法行为。表面上虽然该标的金额累计只有200万,金额不大,但这种赤裸裸的造假手段已非e租宝可比!昨天可溯金融在平台上已承认该企业法人已死且至今企业未更换法人的事实。而在无法人签字的情况下,所有与企业相关的借贷合同都是无效合同!这是最基本的法律常识,且该企业面临多起借贷诉讼无法偿还。广大投资人的资金或被可溯金融用于兑付,或挪为他用。无论是哪一种情况,可溯金融违法自融的行为都已无法掩盖!可溯金融利用死人发标,手段之恶劣堪称网贷行业造假自融的奇葩!这也是可溯金融游戏金融,蔑视政府监管的有力证据之一(详见今天公众号副文)。

  经红途穿透评审,在可溯金融上线至今累计发布的有关企业融资的两万多个标的中,造假自融比例占比极高,堪比e租宝。今天我们继续揭露可溯金融平台上一例集众多造假手段于一身的恶性融资案例,其非法集资和集资诈骗规模创该平台之最,历时之久,涉及关联企业之多,造假行为之恶劣都骇人听闻。

一、湖南德邦医药有限公司及其关联公司相关标的

  可溯金融平台的投资产品中有一款名为“优企供应通”的产品,据红途统计与分析,有一类同一借款主体的标的,自2015年6月3日至今累计发标1781笔,累计融资10.78亿元。

该借款主体的标的取样如下(来自可溯金融网站的截图):

  【下图截取自可溯金融平台:https://www.kesucorp.com/project/detail/207209】

  【下图截取自可溯金融平台:https://www.kesucorp.com/project/detail/207108】

  上述1781笔标的,经红途评审共涉及15家企业。其中,湖南德邦医药是核心融资企业,其他企业均是与其发生业务关系的企业(14家),也是平台重点披露证照与信息的企业。经汇总每个企业的关联标的如下表(表中未展示全部关联标的):

二、湖南德邦医药与14家企业的关联关系

  经过查询“国家企业信息公示系统”,对上述标的进行详细分析和比对,勾勒出湖南德邦医药与1781个标的中出现的14家企业的关联关系如下图:

  由上图可知,湖南德邦医药不光与这14家企业存在密切的关联关系,且与其中的六家企业注册地为同一地址。如此频繁的生意往来,居然出自关系紧密,同处一室的几家公司!

三、湖南德邦医药与14家企业的生意关系

  根据可溯金融平台所披露的上述14家关联公司融资标的所展示的商业承兑汇票及其他融资信息可以汇总出全部15家关联公司的融资交易全貌。

  由上图,红途复原了1781个标的的借款用途,并进一步确认整个德邦系标的的实际融资企业只有湖南德邦医药有限公司 。

四、湖南德邦医药与可溯金融的关联关系

  2017年12月湖南沃邦医药供应链有限公司股东赵振国出任可溯金融平台运营主体公司华鼎科技前法人刘建英(2018年1月8日可溯金融用刘栋接替刘建英做法人)刚刚注册并100%持股的酒泉鼎肃科技服务有限公司的监事!其整体关联关系图如下:

五、湖南德邦医药有限公司企业破产,虚构交易、大量造假

  红途通过评审,发现以湖南德邦医药有限公司为核心,以平台披露的众多与湖南德邦关联公司为“借款主体”的标的中存在着大量问题,包括企业破产,资不抵债,虚构交易等,德邦医药在可溯金融的融资历程及经营及涉诉状况概况如下:

  1、湖南德邦医药有限公司早已破产,且诉讼缠身、负债累累。

  湖南德邦医药有限公司经查于2015年3月12日因资不抵债,已向长沙中级人民法院申请破产,当地政府也支持其破产重组。2015年4月,湖南德邦因涉案被起诉,当时其已负债8亿,其中民间借贷4.9亿。

  湖南德邦医药有限公司于2015年8月至2017年1月期间,共计被列入失信执行人12次。成立至今,共涉诉186起,大部分是借贷类纠纷。

  而可溯金融为湖南德邦药业有限公司在该平台上的首期融资时间为2015年6月3日。

  以下是德邦医药有限公司在可溯金融平台上融资与其破产涉诉的时间脉络图:

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