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起源财富摊上大事了母公司资金链断裂 旗下平台

2018-09-14 05:10  来源:未知           

摘要:不到一年时间,起源财富麾下已经囊括了8家互联网金融平台,而其中5家平台已明确被爆出问题。

视觉中国

"聪明投:资金链断裂、提现困难;奶瓶儿:已逾期多日,到公司投资人被优先兑付;火牛财富:已清盘,官网无法打开;早点儿:曾出现提现困难..."

不到一年时间,起源财富麾下已经囊括了8家互联网金融平台,而其中5家平台已明确被爆出问题。

起源财富已扩张成为北京银宏财富网络科技有限公司、北京乐享财富网络科技有限公司、北京车乐网络科技有限公司、北京众源信通网络科技有限公司、北京尚元财富网络科技有限公司、北京来趣网络科技有限公司、北京众想互动网络科技有限公司7家公司的法人股东,并通过自身及这7家平台控制着聪明投、奶瓶儿、早点儿、火牛财富、玩儿家、钱罐儿、乐行理财、海新金服等至少8个互联网金融平台。

而截止目前,金小鲸(id:lanjinghj)统计发现其中已经有5家平台疑似出现问题:聪明投资金链断裂、提现困难;奶瓶儿已经逾期多天;火牛财富现已清盘、官网无法打开;早点儿曾出现提现困难;乐行理财疑似提现不到账。

聪明投:资金链断裂、提现困难

1月18日,聪明投官网发布《关于聪明投用户维权通知》,通知称,“作为聪明投最早的员工也是聪明投的普通投资人,很抱歉通知大家,由于老板方凡的经营不善,导致整个起源系资金链断裂,大部分用户难以提现到账。所以我们立即停止了发标,当得知后续资金几天内也无法到账的时候,我联系所有员工提出了辞职和维权,并义务成立'聪明投维权委员会'。"

《通知》称突然的回款缺口,最终导致了平台崩溃。此外,《通知》还透露,起源系旗下早点儿、奶瓶儿、聪明投等平台的用户资金流入到起源统一的债权部门,前端平台与财务和债权端独立,由债权部门负责采购标。

工商信息显示,聪明投隶属于北京乐享财富网络科技有限公司,成立于2016年04月29日,法人代表为刘畅达,注册资本为1000万元人民币,股东为北京起源财富网络科技有限公司。

值得一提的是,聪明投曾多次被”打假“。

2016年10月,北京海乃百泉投资基金管理有限公司就“聪明投”未经海泉基金许可,通过微信、网站等方式冒用胡海泉名义、照片进行商业传播的虚假宣传行为发表了声明。

其融资也爆出虚假。2016年7月份左右,有媒体爆出聪明投获得由玖创资本投资的3000万元人民币的A轮融资。然而,玖创资本回应并没有投过这个项目。

有网友称,聪明投在1月17日就已经不发标了,而且之前的标的几乎没有人投了,已有投资人去公司讨债。

奶瓶儿:已逾期多日,到公司投资人被优先兑付

1月18日,有网友贴出了奶瓶儿的一篇公告,称奶瓶儿本次提现周期缓慢初现于本月6号,于本周一(16号)开始就不予回款了,16日到公司来访的投资人均提现到账,17日公司实际掌控人方凡对来访投资人签署了先行兑付25%的协议。

公告还称,奶粉儿平台的运营团队也拉来了亲友投资,数额约百万。

奶瓶儿隶属于北京尚元财富网络科技有限公司,成立于2015年12月28日,股东也是北京起源财富网络科技有限公司。

2016年7月6日,北京尚元财富网络科技有限公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录。

需要指出的是,北京来趣网络科技旗下还有玩儿家和海新金服两家平台,但目前暂无负面舆情。

火牛财富:已清盘,官网无法打开

火牛财富为起源系第一家公司,现已经清盘,官网已经无法打开。

公开资料显示,火牛财富隶属于北京起源财富网络科技有限公司,成立于2015年。

早点儿:曾出现提现困难

1月17日,有投资者在早点儿理财吧爆料,早点儿理财微信里没有客服,电话都关机。

早点儿隶属于北京众想互动网络科技有限公司, 成立于2015年12月16日,北京起源财富网络科技有限公司是股东方之一。

值得一提的是,2016年7月6日,北京众想互动网络科技有限公司曾因未公示年度报告被北京市工商行政管理局海淀分局列入经营异常名录。 乐行理财:疑似提现不到账

1月2日,有投资者爆料乐行理财2016年12月29日提现至今不到账,官方说是系统原因。

2016年12月9日,有投资者称,乐行理财的标的基本无人问及,并且前几日的投资标的基本都是被一人投标,言外之意是有可能是平台自己满标的。

乐行理财隶属于北京车乐网络科技有限公司,公司成立于2016年03月04日,注册资本为1000万元人民币,法人代表为吕伟栋,股东为北京起源财富网络科技有限公司。

债权合作方被当国资背景宣传

此外,据21世纪经济报道,起源系互联网金融平台的债权合作方之一西交所一直被平台当做是国资背景进行宣传,比如火牛财富网站上宣称公司“背靠贵州省级单位西部金融资产交易中心等雄厚背景”,玩儿家、奶瓶儿等平台都有关于西交所的标识。

值得关注的是,西交所2015年7月进行股权变更时,北京佳源天成商贸有限公司(以下简称“佳源天成”)退出公司股东,而查阅佳源天成的相关信息,该公司股东为自然人俞翔宇和俞平,而这个俞翔宇,则多次出现在起源系公司的股东名单之中。

且西交所曾于2015年5月全资入股北京通金所资产管理有限公司(以下简称“通金所”)。

实际上,通金所曾于2016年10月被媒体质疑资金流向问题。记者调查显示,自2013年8月18日至2014年1月17日(西交所介入之前,俞斌担任通金所法人期间),“俞XX”共借款3.9亿元,这一资金流向与福建江阴港银河国际汽车园有限公司(简称“福建银河国际”)有关。

工商资料显示,俞斌曾担任福建银河国际董事至2015年5月。此外,根据调查,2015年9月15日,国信证券曾受托一只众星汇汽车产业投资基金。根据基金介绍,该基金的融资方为福清市众星汇汽车销售有限公司(以下简称“众星汇汽车”),基金管理人为江苏融许众拓投资管理有限公司,担保方为福建鑫广达融资担保有限公司(以下简称“鑫广达融资担保”)。

而起源系的关联人物俞翔宇是众星汇汽车和鑫广达融资担保的股东,并分别担任两家公司的法人和经理。此外,通金所控股的北京华金典当行有限公司(以下简称“华金典当行”)也交织在上述项目之中。华金典当行法人为于小榕,而于小榕同时担任鑫广达融资担保公司法人,又与俞翔宇形成关联。

同时,曾为福建银河国际下属公司的湖南银河世纪实业有限公司(以下简称“湖南银河世纪”)也发现了俞翔宇的踪迹。实际上,湖南银河世纪于2016年11月18日,将法定代表人由俞翔宇变更为吴建军,将股东由福建银河国际和梓晋汇国际投资有限公司变更为湖南玖天汽车贸易有限公司和梓晋汇国际投资有限公司。

值得注意的是,起源系股权关系的一系列变更也发生于2016年11月,而无论是在起源系还是通金所方的一系列变更中,“去俞翔宇化”的特点十分明显。

虽然通金所曾于10月24日对其资金流向质疑的报道作出回应,表示并不存在关联交易关系。但起源系与通金所双方这一系列相互纠缠的变化,给其控制的互联网金融平台带来的风险仍待关注。

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