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福州星辰投资管理公司非法经营 诈骗本人资金近

2018-09-12 22:47  来源:未知           

本人对现货交易并不不了解,无意中有个叫王文都的年轻人(QQ575119827,电话15205015256)通过QQ向我一直推荐介绍柴商所交易平台, 王文都在QQ里向我发送了许多柴商所的资料,看到政府扶持力度那么大,我开始相信.他反复说了很多次三江油能挣钱,承诺可以有高收益,他们的分析师水平很高,”是政府派来的”, 同时他讲了分析师以往几乎无败绩、他手上客户均有不菲收益的经历。

  他讲开户简单,向我索取了身份证和本人照片后,代我开立了帐号366030008.我表示自己只有4、5万元的资金,他介绍说若加金到20万以上,他就可以为我争取到达到级别高的分析师。本人表示压力很大,若加金只能是借钱,他说20万资金的话可以参加他们的"年终收管计划,只赚不赔”,本人也觉得老师这么厉害,临时借钱很快就能还上,于是想办法找亲朋筹措,这样总共投入15万。他表示带我的陈老师(319046373,电话13110873360)是负责这个收管计划的老师。  从2015年12月1日开始,陈老师开始为我”喊单”,至2016年1月11日,一直反复催我做单,甚至一个晚上多次做单,结果始终在成本内,最低时不到5万,本人一直强调风险控制最为重要,不求暴富,能稳扎稳打就好,分析师强调他会为我“布局、安排”,“会给方案”,结果越做越赔,本人陷入终日痛苦之中,身体和精神均遭受极大打击。  数次电话找其分析师沟通,他说这纯属意外,让我筹措资金,一定想办法帮我挽回。说投资是有风险的,但之前怎么一次都不提风险而只提自己高超的分析能力呢?  对于巨额亏损,本人要求解决问题,结果其“领导”(电话13215985387)刚开始交流换很客气,后来就抱怨我不懂配合。无奈之下只好退出,但此时自己在此已被骗91240元。我作为一个普通百姓,我的血汗钱都没了,还欠下沉重债务,接下来该怎么活啊?  近日媒体报道和宣传,通过在网上的深入了解,才明白这个不法公司实际是套利投机商!怎么可能让你赚呢?你的赔才是他们的赚!该公司运营模式为头寸盈余即公司利润。恶意造成客户亏损来达到公司盈利及个人高额提成。  星辰投资到底是什么运营模式?是柴商所的分公司?会员单位?合作机构?怎么这么明目张胆杀客户?肆无忌惮地洗劫百姓血汗钱!  请详查其各项违规事实:1.虚假宣传 2.夸大收益 3.诱骗开户 4.代开户 5.诱骗入金、加金6.承诺收益 7.老师喊单10.恶意做单让客户亏损而达到公司盈利以及业务员、分析师个人高额提成的事实,还投资者公道,还金融环境清新。现本人要求柴商所及会员单位星辰投资公司归还本人被骗资金91240元。  有其基于如下理由:  1。其行为完全符合公安部对48种诈骗行为第46条!-------金融交易诈骗。犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。  2.通过学习现货及期货相关知识及央视的315相关视频报道,并参考了《国发 〔2011〕 38 号》,《国办发〔2012〕37号》,《证监办发〔2013〕111号》, 《证监会〔2014、06、27〕证监期货违约法违规行为举报工作暂行规定》等相关法律法规,得知商务部明确表示:对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。其行为本身就是违法!  3.虚构现货交易事实,所谓的“三江油”,根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。  4. 虚假交易软件。星辰公司承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具,操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准?有没有发行许可证?有没有取得销售许可证?有没有经过中国证监会的审核?(参见国家《期货管理条例》第七十九条)  客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所及会员单位知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的超高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险。  5. 隐瞒事实虚假宣传。开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,公司业务员代为开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。  6.虚构资金第三方存管。只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而其使用的只是银行的一个转款通道,资金根本没有流入市场或者国际市场。  7.严重违反了八部委和国务院37号38号文件中“六不得”禁令,禁止以集中竞价,电子撮合,匿名交易做市商等集中交易方式进行标准化合约交易的禁令,违反商务部和工商行政总局的明文规定,违规超范围经营金融产品,无实际交易物和实物交割单,模拟虚拟交易平台,高杠杆T+0频繁交易,无第三方银行托管的交易方式,等于会员与客户对赌,以欺骗隐瞒诱惑等手段骗取当事人信任,从而达到非法占有客户亏损资金的目的,诈骗受害者钱财。  综上所述,星辰投资公司违反了如下规定:  1、违反《原油市场管理办法》(中华人民共和国商务部令2006年第24号)文件规定;  2、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)第六条规定;  3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)第一至第六条规定;  4、违反(证监发【2013】74号)《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》;  5、违反《商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定;  6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。公司违法经营,客户与交易中心(会员)的合同无效,一切交易都是无效的

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