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揭露江西中大贵金属现货原油诈骗!现改名为江西省华中国际商品!

2018-09-16 10:24  来源:未知           

本人于2015年10月,有一个自称姓刘的男士(手机15267017199)经常打诈骗电话过来,跟我说自己是江西中大商品交易中心的业务员,经过他的软磨硬泡,加上QQ(414014677)经常给我发盈利截图,还蛊惑我现货原油有多赚钱,股市现在行情这么差,再股市肯定亏了不少钱,跟上他们老师的操作就能回本,反复洗脑,我的心中就有了原油一定赚钱的意识,加上之前只有盈利截图,从来不谈风险,我就在江西中大商品交易中心开了户(账号为881501053),后跟老师喊单频繁操作,总共亏损近100万元。

贵溪市中大贵金属经营管理有限公司,

2015年11月16日起我在业务员的指导下,先后从工商银行转入到骗子账户:1001190719004665588,总共142万元,跟着刘姓业务员找的所谓的“专家老师”指挥我做现货原油的单子,结果方向反掉了,3个晚上亏损了80多万元,这个账户都是从工商银行资金流水明细中查到的,与当时宣称的第三方托管,资金流入的是国际市场严重不符。打银行明细流水就是已经转账转出去了,完全符合非法占有个人财产为目的进行诈骗,属于公安部公开48种电信诈骗犯罪案件的第46条金融交易诈骗

:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

电信诈骗:通过电话、网络、短信等方式编造一个虚假信息,设置一个骗局,对受害人实施远程、非接触式的诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款、或者转账这种犯罪行为。现货完全符合这种行为,现货也是通过打电话,也是通过网络拉拢客户投资,编造一种虚假的信息,设置了一个天大的骗局,受害人通过银行打款入金,没有银行进行监管,任何商业银行都没有对这笔资金进行监管,通过银行给现货市场开通的接口、转账渠道,像银商通、E商贸通这样的类似的接口,这样的接口并不是第三方接口,而是一种转账的接口,提供给现货市场的一种方便的接口,这些转账接口直接把我的钱汇款到了对方的账号里,完成了电信诈骗的转账,在这个账号里,因为不是银行监管,也不是第三方接口,完全是骗子说了算,骗子挪用我的保证金甚至是转账到自己的私人账户里我都不知道,甚至他非法洗黑钱我也不知道,这还不属于诈骗吗?

往往是在有EIA、大小非农等重大国际数据时亏损最多。国际数据套用在电子盘里面,电子盘数据由他们操控。让当时的我以为真的是跟国际接轨的。

为什么我一出金,他们就跟看见一样,这个系统就是他们自己做的,是一个电子盘,我的资金通过转账的方式转出去了,而次日我能出来也是从他们的账户出来的钱,没有让我亏光钱,他们肯定是不甘心的,一定要让我亏光,他们才能从表面上“合理”的占有我的钱,让我觉得是正常亏损。

后来看到新闻,2015年10月20日09:39

中国经济网报道的标题为《商务部:尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易》的文中明确指出:对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。商务部发言人沈丹阳指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会发展改革委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

后来投诉到平台营业执照登记地政府部门,政府部门说:没有颁发给企业现货原油的经营资质,这个公司的名字查不出来,地址是假的,不然可以出面协商,但是实在找不到这个地址,他们没有办法去找,像这样的营业场所,在自己家,有一台电脑,一个人就可以自己操作,建议我报案,让警方去调查。

这个平台就跟蒸发一样,后来,我在网上发布帖子,讲述我的受骗经过,难友们找到我,跟我说2016年1月,贵溪市中大贵金属经营管理有限公司更名为江西省华中国际商品交易有限公司,他们公司的员工承认江西省华中国际商品交易有限公司就是转型升级后的公司。我上网查了他们的营业执照,法人也是姓廖,之前中大的账户法人是廖大寨,现在法人是廖真阳,并且注册地都是江西。

后来我在他们官网上看到还在做现货沥青跟铜。

现在我才知道是骗子公司,公司提取高额的手续费,给他们佣金,用对赌的方式骗客户钱,这可是一辈子的血汗钱,跟借来的钱,我一定要讨回钱。

他们的网络诈骗表现在;

一是虚构事实,告诉我,炒现货原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相,骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,

这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,他们说的炒原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。最后,他们通过欺诈行为,用网脱、喊单老师喊单,等手段把我的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。

三、工商银行的银行流水直接证明资金通过银商通的接口直接进入到对方账号1001190719004665588,根本就没有什么三方存管。显示账号是通联支付网络服务有限公司客户备用金。

四、原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由骗子公司通过软件与我反向操作,其实就是一个对赌的过程,行情任由骗子公司摆布。骗子公司用“断网、卡盘、滑点”等“出老千”的方式促使我更加迅速地亏损,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就“合法”地占有了我的资金。

五、虚构事实、隐瞒真相、设下陷阱、实施诱骗!天花乱坠、口沫横飞地许以高额收、益,绝对不会对客户提示任何风险。每天不断地用QQ微信给客户发送“一笔单子几十万上百万盈利”的截图,那全都是模拟盘的截图啊!虚假宣传,故意隐瞒风险,恶意夸大收益,欺骗诱导我开户、交易,骗取高额点差和手续费,以及巨额亏损。夸大收益,避谈风险。即使是谈风险,也是先强调了带单老师的“高超技术”,是为了让人“一切行动听指挥”,是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。

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