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[转载]曝光P2P平台惠民益贷涉嫌自融,借款方背负巨额债务

2018-05-16 03:24  来源:未知           

​惠民益贷的借款企业疑似股东关联方,平台与借款企业股东背负逾亿债务。

惠民益贷的借款企业疑似股东关联方,平台与借款企业股东背负逾亿债务。

真假投资,傻傻分不清楚

1、惠民益贷运营主体为上海惠民益贷互联网金融有限公司;

2、其股东为上海玉湖投资集团有限公司、白冰、苏州国泰睿承德资产管理有限公司和上海祺镒投资管理有限公司,其中上海玉湖投资有限公司的股东为胡文周,此外胡文周还是惠民益贷的董事;

3、2015年9月,惠民益贷宣布正式完成A轮融资,投资方系国泰君安投资旗下国泰睿承德资产管理有限公司,平台正式更名为国泰惠民益贷;

4、国泰睿承德资产管理有限公司发布公告称:

本公司持有上海惠民益贷互联网金融信息服务有限公司的10%系股份代持性质,我公司已经与股权实际权益人签署了终止股份代持的协议以及相关股份转让协议。

上海惠民益贷互联网金融信息服务有限公司对外宣传中使用的涉及本公司和国泰君安投资的陈述,与本公司和国泰君安投资无关。

图片截自惠民益贷官网

2、华泰珠宝股东为胡文壶、刘珊珊和张春新,其中胡文壶占股60%;

图片截自企查查

也就是说借款企业华泰珠宝的大股东与惠民益贷的股东之间存在关联关系,此外,下面的几份裁判文书中胡文壶、胡文周以及惠民益贷的经理胡文通被多次同时列入被执行人,也证明他们关系密切。

平台与借款企业股东背负逾亿债务

1、2016年12月22日,赵利明与上海金力房地产开发有限公司、胡文周民间借贷纠纷,申请执行人赵利明,被执行人胡文周和上海金力房地产开发有限公司,,未能查实被执行人有可供执行的财产;

2、2016年12月19日,孙韬伟与上海金力房地产开发有限公司、胡文周民间借贷,申请执行人孙韬雄,被执行人胡文周和上海金力房地产开发有限公司,未查实被执行人有可供执行的财产;

3、2015年8月20日,胡从策、周华新与上海金力房地产开发有限公司、胡文壶保证合同纠纷,法院要求被执行人胡文壶、上海金力房地产开发有限公司共同支付申请执行人人民币7205054.75元;

被执行人胡文壶支付申请执行人2705329.5元,但执行通知书以“原址查无此公司”、“拒收”退回。

图片截自openlaw

6、2016年6月30日,张荣华与上海金力房地产开发有限公司、胡文周等民间借贷纠纷,法院判决胡文周归还原告22.66万元本金及相应的逾期利息;

文章来源于互金狗()

(责任编辑:admin)

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