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福建佰富商品经营有限公司非法手段牟取暴利谋取利益诈骗

2018-04-23 18:31  来源:未知           

摘要:他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪9D4多度网-帝都网

1-本人姓孙,现居住安徽省谯城9D4多度网-帝都网

  QQ:7399945179D4多度网-帝都网 2-被举报人之一:黑龙江中远商品交易中心,注册地址:黑龙江省绥化市明水县城南202国道西侧,公司地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场东楼8层(富德大厦8层)9D4多度网-帝都网法人 3-被举报人之二:福建佰富商品经营有限公司(黑龙江中远商品交易中心880会员单位),地址 福建省泉州市鲤城区新门街610号源和1916创意产业园源和堂公司18号二楼A1,其业务员1,QQ,2881399351,其业务员的QQ:2881399328 (880会员单位现在在上海办公,和其代理以及公司注册的地址不符合,试问,这样的公司怎么会存在,尤其是不合法的公司)9D4多度网-帝都网 本人在2016年7月份开始经常接到自称为黑龙江中远商品交易平台的老师,名叫刘森的电话:17321456553,每天打电话告诉我他们平台的现货交易是多么的挣钱,后来要求加我的QQ,加过之后每天早上给我发信息,到了晚上就给我发虚拟的赚钱单子刺激我,说自己的分析能力很强,准能赚钱的,不会亏钱,坚持了一个月的诱惑,虚拟单子的引诱,最终我还是忍不住了,在这位所谓的老师带领下开户签约最后入金15万,第一天的时候做单让我买了几手小的,赚了一点钱,我也尝到了甜头,后来开始就每天输钱,赢小亏大,还给我开远程帮我开户下单,代客理财,分析师说话还特别难听,说我不做就出金,爆粗口,后来我的15万亏的还有四万的时候我就着急了,我就上网上找更好的分析师,没想到根本就没有分析师,都是一些业务员冒充的 ,后来看到百度上有很多被骗的信息,都是同样的方式被骗的,这时候我才明白原来都是网络诈骗,现在账户里的钱还有5万,亏的都是辛辛苦苦挣得血汗钱,为什么国家知道却不制止呢,为什么我们的血汗钱被骗光却没人管呢,要把这些犯罪分子绳之以法,要让国家商务局和金融办给我们老百姓一个说法,很多老百姓玩这个都妻离子散了,为什么国家金融办和商务局还让这些公司存在。我们需要一个说法和惩罚! 认定依据:9D4多度网-帝都网 根据1. 中 国证 监 会发 言 人胡经生代 表会领 导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国 务 院批准。 商 务部新闻发言人沈丹阳表示,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。对于在交易市场从事原油交易行为,按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。沈丹阳还指出,媒体报道的地下炒原油的行为,实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会 发展改革委工业和信息化部 商务部 工商总局 银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。因此,要特别提醒广大投资者,不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导,切实注意防范风险,维护自身权益。9D4多度网-帝都网 2.《企业法人登记管理条例施行细则》( 1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布;1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订;2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订)9D4多度网-帝都网第六十三条 第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,情节严重的,吊销营业执照。9D4多度网-帝都网以上单位均不具备经营期货的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。9D4多度网-帝都网 (2)、其交易模式涉嫌非法期货经营9D4多度网-帝都网 违法事实:9D4多度网-帝都网 1.该司宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;9D4多度网-帝都网 2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;9D4多度网-帝都网 3.黑龙江中远农业商品交易平台提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,黑龙江中远农业商品交易平台交易平台及各会员单位实际上是做市商。9D4多度网-帝都网 以上均为明显的期货交易特征。9D4多度网-帝都网 认定依据:9D4多度网-帝都网 1、根据黑龙江中远农业商品交易平台的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;9D4多度网-帝都网 但是,我们在黑龙江中远农业商品交易平台与其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,黑龙江中远农业商品交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。9D4多度网-帝都网 2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:9D4多度网-帝都网 就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。9D4多度网-帝都网 从上述1条描述已经可以判定黑龙江中远农业商品交易平台交易平台及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。9D4多度网-帝都网 就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。9D4多度网-帝都网 从黑龙江中远农业商品交易平台及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,黑龙江中远农业商品交易平台提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。9D4多度网-帝都网 通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐其单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”9D4多度网-帝都网 (3)、其资金第三方托管涉嫌欺诈9D4多度网-帝都网 违法事实:9D4多度网-帝都网 黑龙江中远农业商品交易平台在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到黑龙江中远农业商品交易平台公司账号上,通过电话咨询银行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了黑龙江中远农业商品现货交易市场有限公司的帐户。9D4多度网-帝都网 认定依据:9D4多度网-帝都网 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,湖南久丰的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。9D4多度网-帝都网 (4)、其会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗9D4多度网-帝都网 违规事实:9D4多度网-帝都网 1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。9D4多度网-帝都网 2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,有些人也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。9D4多度网-帝都网 3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。9D4多度网-帝都网 认定依据:9D4多度网-帝都网 1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”9D4多度网-帝都网 2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而湖南有色下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。9D4多度网-帝都网 3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。9D4多度网-帝都网 (5)、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构9D4多度网-帝都网 违规事实:9D4多度网-帝都网 黑龙江中远农业商品交易平台交易平台目前除了在黑龙江省绥化市和哈尔滨的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。9D4多度网-帝都网 认定依据:9D4多度网-帝都网 1、国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。9D4多度网-帝都网 (6)、亏损本质——“网络对赌平台”9D4多度网-帝都网 平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财“,加速客户亏损,赚取“头寸费”。9D4多度网-帝都网 黑龙江中远农业商品交易平台采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了黑龙江中远农业商品交易平台自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄,会员单位在非法购买大量的个人信息的同时,电话、微信诱骗老百姓加入其中,并许以高额回报。当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。9D4多度网-帝都网虚假宣传,承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。9D4多度网-帝都网 由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。9D4多度网-帝都网 通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失,9D4多度网-帝都网 因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。公安部承诺将要持续打击,在2015年公安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名(详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》)9D4多度网-帝都网 (7)、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益9D4多度网-帝都网 黑龙江中远农业商品交易平台交易平台的客户端软件未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在公安部门备案。此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。9D4多度网-帝都网 黑龙江中远农业商品交易平台交易平台使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。9D4多度网-帝都网

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