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还我血汗钱山东鲁香联合商品交易中心诈骗黑幕

2018-09-15 04:08  来源:未知           

安徽香山大宗商品交易中心(以下简称“安徽香山”)还我血汗钱!

  现改名为山东鲁香联合商品交易中心(以下简称“山东鲁香”)  本人安徽香山(现名山东鲁香)交易帐号:1030750001(改名后帐号、密码不变)  被骗单位名称:安徽香山大宗商品交易中心  骗子公司安徽香山网址:www.ahxsdz.cn  地址:铜陵市长江新村8栋旁人民社区公共服务一楼  安徽省池州市贵池区杏花村街一道长江路君悦大厦21楼  山东鲁香网址:www.lxpme.cn  山东省潍坊市尚文区东风北街7930号(以上地址有待查证)  骗子(自称叫罗敬嵘): QQ:26729661(喊单老师)网名:龙吟天下(现更换头像继续行骗)  骗子助理:QQ:983298473网名:北城故事  被骗经过: 2016年7月被拉入了一个股票群,推荐牛股,后开直播间免费讲解相关股票知识,打着慈善的面具取得信任后,诱骗做现货天然气,2016年9月到2016年11月(短短2个多月),一共被骗金额达到60余万元。  做现货以后,平时就有许多QQ、微信加我,于是就出现了罗敬嵘老师,我说了我做现货的现状后,就一直嘘寒问暖,开导我、安慰我,说理解我现状,每天聊天,要我跟他做老师帮你赚回,并由助理不断鼓吹,老师3个月没错单,都是带100万以上资金的,看你的遭遇可怜,老师同意带你,就这样保持每天聊天。这样就顺理成章于2016年10月13日在青岛华益金安商品交易中心开户,助理发链接,要身份证反正面和手持身份证照片远程帮助开户,没签任何协议。我转过去原来平台剩余的资金40,184.88元,说得激活才可操作,后没激活,找借口说开晚了,资金少,让我加金到10万,说不加没法操作,我一直坚持没加,于是助理说老师帮你明天换个平台吧,门槛低的,于是10月14日来到了安徽香山开户,这个更简单,因为之前提供了照片,并要来我的银行卡号,说直接开好了给我发过来链接,把初始密码改一下就可以把那钱直接转过来就行,于是我用助理发过来的交易账户,打开后入金,就把我之前的40,184.88元打到了安徽香山账户,接下来又说了几回目的还是让我加钱,我没加,晚上操作甲烷,连续做了3个反单,我说风险提醒了,他一再说正常波动,直至爆仓,第一晚就骗取3.2万元,这样就剩8千多,没法操作了,目的还是让我加金。一再强调老师会帮你赚回的,我也一再说我没钱了。于是我犹豫了几天,在10月17号就加了1万元,接着可想而知,来回平仓,反单,也做了一回橡胶树脂,他说是沥青,而且平台严重卡盘、延时、滑点、阻止交易,我跟老师反映他借口说网络问题,后又说让平台技术人员看看,别人没反映,每天都借口忙没调,我就天天说卡,他看我也不加金,还天天反映说平台有问题,也不怎么天天做单了,于是在交易的第9天,看我实在没有价值了,就在10月31日他又一次喊了反单,并同出一辙,我再三说风险提醒,他说你睡觉吧老师帮你看着,还是直到爆仓,这晚他骗取了我9,900元,这样就剩下2,734.88元。最后说今天走势有点诡异,你有闲置的资金说老师跟我的老师说说帮你赚回。我说再也没信他了。  冷静下来反思当时按照所谓老师的指导进行操作,账面亏损额越来越大,开始总以为是自己不走运时气不好,他们赚钱的时候自己没敢跟,敢跟的时候又亏钱。后来越想越不对,他给的方向与实际方向经常是完全相反,之前心中的各种疑惑发酵,感觉上当中圈套了。然后赶紧百度了关键词“安徽香山 骗人”,看到了网友发帖,一看好多网友的受骗经历遭遇和自己的一模一样,如出一辙,更是清晰感觉上当受骗,然后看到网上公布有一个“安徽香山维权群”,便申请加入维权群,经过与多位朋友的沟通,大家都说我的遭遇和其他人一模一样。经和其他受骗朋友再三仔细了解了这家公司的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,前几年是现货白银,现在改头换面成了现货甲烷(天然气),只是行骗载体由贵金属变成了甲烷(天然气)。现在我被骗,已严重影响我的正常生活。  我认为,安徽香山平台及其员工所作所为和国家的一些法规还有后来看到的央视的CCTV曝光现货诈骗视频相符,涉嫌诈骗,于是本人到公安机关报案。希望警方严惩这些骗子,还老百姓平静的生活!  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套  安徽香山及其员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,利用网络,大量发图引诱盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。  二、虚假监管欺诈,诱骗入金  安徽香山平台及其员工代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,他们在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到骗子的银行账号上。已有难友通过电话咨询,他们的银行账号根本不是托管账号,而实际上只是一种是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务。也就是说,只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了安徽香帐户。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。  而安徽香山的交易是:  (一)交易品种具有违法性:  根据商务部令2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,安徽香山经营的甲烷现货,完全不符合上述条件,却诱骗投资者交易“现货甲烷”,交易标的物违法!  (二)交易的价格具有欺骗性  安徽香山使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际脱轨,说明了所谓的交易是虚假的!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费、头寸(84*4),而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:安徽香山平台所设的交易系统,其所交易的甲烷,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。  根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。  很明显,这一开始就是一场注定的骗局。开户时未签订任何书面合同,仅凭身份证正反面复印件和手持身份证照片就给开户,还说买涨买跌都赚钱,没有签订任何的风险评价。  经过自身的了解,会员单位没有获得商务部证监会批准的现货经营业务资质,而他们所说的现货交易其实只是诈骗客户跟平台对赌,从而把客户的资金侵占为他们所有。翻阅相关资料及视频才得知,此骗局正符合公安部公开的常见的48种电信诈骗犯罪案件中的第46条:金融交易诈骗犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。  综上所述,我们认为:安徽香山平台及其员工涉嫌对我实施了欺诈行为。  一是涉嫌虚构事实。喊单员及群助员一直说,炒现货甲烷可以高额的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,扮演盈利者来实施诱骗。  二是涉嫌隐瞒真相。业务员没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,他们说的炒天然气、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  三是涉嫌欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  四是涉嫌通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形式就占有了,从而使我的财产受到损害。  五是根本没有第三方平台托管,资金直接转入骗子公司,也没有进行模拟操作就直接激活实盘账户。  综上,足够的证据显示安徽香山为达到非法占有本人财产的目的,涉嫌虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款47,450.00元骗走。  根据国发(2011)37号、38号文件及证监办发(2013)111号文件,已构成经济诈骗行为,特别是今年,所有网上诈骗均列为刑事案件处理,各位难友,要誓死维权!  到目前止,此团伙还在继续行骗中,不知道将还有多少人受害,现在,我们严正举报安徽香山平台及其从业人员的诈骗行为,将犯罪分子绳之于法,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,将湖南澳鑫等几家平台获得的非法所得全部退还给受害人。  安徽香山(现名山东鲁香)涉嫌诈骗的证据会不断的推送给其他难友们!  安徽香山维权群QQ:607421076

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